DOLAR 13,4749
EURO 15,3167
ALTIN 796,136
BIST 2042,08
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 9°C
Çok Bulutlu

Zarrab’ın para aklama serüveni ‘ABD onaylı’ devam ediyor

OCCRP (Organize Hata ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) tarafından yapılan araştırmada, Amerika’da bulunan Zarrab’ın kabahat şebekeleriyle olan …

A+
A-

OCCRP (Organize Hata ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) tarafından yapılan araştırmada, Amerika’da bulunan Zarrab’ın kabahat şebekeleriyle olan irtibatlarının devam ettiği ve Türkiye üzerinden birden fazla sefer banka havalesi aldığı tespit edildi.

Araştırmanın yayınlandığı internet sitesinde Zarrabla ilgili, “Sahte kimlik kullanarak safkan at sanayisine giren Zarrab, saray yavrusu üzere bir at çiftliği inşa etti” sözleri kullanılırken, öte yandan “Dolandırıcılık ve para aklamanın yaygın olduğu yeni bir sanayiye girdi” diye yazıldı.

zarrab victory 16 9 1638942198 880x o2mt 1

ABD’li yetkililer yorum yapmaktan kaçınıyor

Amerikalı yetkililer ise Zarrab’ın ABD’deki faaliyetlerine yönelik şu an için yorum yapmaktan kaçınsa da yetkililerin bahis hakkında saklı bir soruşturma yürüttüğüne yönelik bir argüman da söylentiler ortasında yer alıyor.

Sözkonusu araştırmanın yayınlandığı sitede, “Türk Gatsby” diye bahsedilen Zarrab’ın Miami’de sürdürdüğü lüks hayatı “Playboy ömür tarzı” diyerek söz ediliyor.

richard ferrari with watch 9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845

Yıllar boyunca düzmece şirketler üzerinden İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delerek büyük bir para aklama operasyonu yürüten Zarrab için ABD savcılarının “mütevazı” bir varsayımda bulunduğu aktarılan yazıda, sözkonusu savcıların 2010’dan 2015’e kadar Zarrab’ın en az 20 milyar dolar taşıdığı tarafında kanılarının olduğu aktarılıyor.

‘Richard Ferrari’ ismiyle tanıyordu

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Zarrab’ın “Aaron Goldsmith” ismini aldığı ve bir binicilik merkezi kurduğu tez edilmişti.

Öte yandan ismi açıklanmayan bir bayanın, “Richard Ferrari” ismiyle tanıdığı Zarrab’ın gerçek kimliğini öğrendikten sonra “Başına bir iş gelmesinden korkarak, polise söz vermeye gittiği” belirtildi.

Bayan yetkililere, Richard Ferrari olarak tanıdığı adamla 2020’nin ortalarında tanıştığını söyledi. İsmi açıklanmayan bayan, tanışmalarından kısa müddet sonra, ahırlarından 10 dakikalık yürüme arasındaki bir güvenlikli sitede, havuzlu, beş yatak odalı, geniş bir meskende birlikte yaşadıklarını da belirtti.

Öte yandan tahlilde, Zarrab’ın gerçek kimliğini öğrendikten sonra alakalarının berbata gittiğini söz eden bayanın, ayrılıktan ve Zarrab’ın Miami’deki dairesine geri taşınmasından sonra, memurlara Zarrab’ın kendisini takip ettiğine inandığını söylediği tezi da yer aldı.

3,6 milyon dolarlık bir konutta oturuyor

Sözkonusu tahlilde, Zarrab şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks, 3.6 milyon dolarlık bir dairede oturduğu da yazıldı. Habere nazaran, gazetecilerin Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip ettiği Zarrab, panoramik görüntülü bir dairede yaşıyor.

thursday stable shot

Yayınlanan tezlerin sorulduğu Zarrab’ın avukatları ise yeni tezleri kabul etmiyor ve Zarrab’ın savcılıkla yaptığı muahedeye bağlı kaldığını söz ediyor. Avukatlar tezleri reddetmeye devam ederken Zarrab’ı yakından takip eden gazeteciler ise lüks hayat şeklini Zarrab’ın kendi imkanlarıyla sağladığı belirtiyor.

‘Şirketlerden altısı hala aktif’

OCCRP tarafından yapılan araştırmaya nazaran, Zarrab’ın 2017 yılında ABD yargısıyla şahit müdafaa programı çerçevesinde mutabakata varması akabinde eski ortağı Amir Fathrazi’nin Türkiye’de bir şirket kurduğu tabir ediliyor. Sözkonusu şirketin kurucu lideri yazıda Sami Al-Bazz olarak geçerken Al-Bazz isminin kara para aklama çevrelerince çokça tanındığı da tahlilde belirtiliyor.

Zarrab’ın savcılıkla anlaştığı davada ismi geçen hatta iddianamede de ismi bulunan Şems diye anılan yönetici Şems Al-Bazz, Sami Al-Bazz’ın kardeşi. ABD’de ne Amir Fathrazi ne Al-Bazz’larla ilgili rastgele bir isimli süreç yapılmadı.

OCCRP’nin tespitlerine nazaran Fathrazi, babası ve akrabalarıyla Türkiye’de kurduğu şirkete paralel olarak İran’da da bir düzine şirket açtı ve bu şirketlerden altısı hala etkin olarak çalışmaya devam ediyor. Fathrazi tarafından kurulan şirketin ismi Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olarak geçiyor. Bu şirket de Zarrab’ın eski paravan şirketleri üzere gerçek ticaret yapan bir şirket olarak görünmüyor.

Kamuya açık kayıtlarda, ticari ilgilerinin detayları yetersiz bulunurken öte yandan şirketin web sitesi yahut çevrimiçi ağının da bulunmadığı bildiriliyor.

Zarrab’ın İran yaptırımlarını delerken kullandığı şirketlerden biri Zafer Kuyumculuk’tu. Şirketin kayıtlarına nazaran 2003 yılında bu şirket üzerinden Zarrab ve Fathrazi ortak oldular. O şirketin müdürlerinden birisi de Ertuğrul Bozdoğan’dı. Bozdoğan, 17-25 Aralık operasyonunda yakalanan isimlerden birisiydi.

‘Davaya ziyan verir’

New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyledi. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla ilişkili olduğu yahut daha da berbatı bir kabahat işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak faydalılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar kıymetli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir” dedi.

Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın koşullarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söz etti.

Kaynak: OCCRP


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

ankara escort